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华泰股份第八届董事会第一次会议决议公告
发布日期:2015.05.16    

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015年5月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议了如下议案:

一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、选举李晓亮为公司第八届董事会董事长,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举魏文光为公司第八届董事会副董事长,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举公司董事会战略委员会成员:李晓亮、李建华、赵伟、李刚、魏立军。李晓亮为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举公司董事会提名委员会成员:赵伟、刘俊彦、李晓亮。赵伟为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举公司董事会审计委员会成员:刘俊彦、王莉、魏文光。刘俊彦为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员:王莉、刘俊彦、朱万亮。王莉为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》

根据董事长提名,聘任魏文光担任公司总经理,任期三年。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名,聘任魏文光担任公司董事会秘书,聘任任英祥先生为公司证券事务代表,任期三年。 

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

根据总经理提名,聘任魏立军、迟玉祥、孙亚军、李国顺担任公司副总经理,聘任陈国营担任公司财务总监,任期三年。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

                         山东华泰纸业股份有限公司董事会

                      二〇一五年五月十五日


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