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华泰股份2014年年度股东大会决议公告
发布日期:2015.05.16    

重要内容提示:

  • 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 

1、出席会议的股东和代理人人数

35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

405,478,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

34.72

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长李建华主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  • 公司在任董事9人,出席9人;
  • 公司在任监事7人,出席7人;
  • 董事会秘书魏文光出席了会议;全体高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,043,303

99.89

431,404

0.10

3,900

0.00

 

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,043,303

99.89

431,404

0.10

3,900

0.00

 

3、议案名称:2014年独立董事述职报告

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,042,803

99.89

431,904

0.10

3,900

0.00

 

4、议案名称:2014年度审计委员会年度履职情况报告

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,043,303

99.89

431,404

0.10

3,900

0.00

 

5、议案名称:2014年度报告及其摘要

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,042,803

99.89

431,904

0.10

3,900

0.00

 

6、议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,043,303

99.89

413,804

0.10

21,500

0.00

 

 

7、议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,039,403

99.89

435,304

0.10

3,900

0.00

 

 

8、议案名称:聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,060,903

99.89

413,804

0.10

3,900

0.00

 

 

9、议案名称:2015年度关联交易预计的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

3,185,911

84.56

431,404

11.45

150,200

3.98

 

 

10、议案名称:关于签订日常关联交易协议的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

3,185,911

84.56

431,404

11.45

150,200

3.98

 

 

11、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,042,803

99.89

431,904

0.10

3,900

0.00

 

 

12、议案名称:关于修改股东大会议事规则的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,043,303

99.89

431,404

0.10

3,900

0.00

 

 

13、议案名称:公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

405,043,303

99.89

431,404

0.10

3,900

0.00

 

 

14、议案名称:关于独立董事津贴、费用的议案

审议结果:通过

 

表决情况:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

404,892,603

99.85

435,804

0.10

150,200

0.03

 

 

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

 

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

15.01

选举李建华为公司第八届董事会董事

404,840,532

99.84

15.02

选举朱万亮为公司第八届董事会董事

404,840,532

99.84

15.03

选举李刚为公司第八届董事会董事

404,840,532

99.84

15.04

选举李晓亮为公司第八届董事会董事

404,840,532

99.84

15.05

选举魏文光为公司第八届董事会董事

404,840,532

99.84

15.06

选举魏立军为公司第八届董事会董事

404,840,532

99.84

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

 

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

16.01

选举赵伟为公司第八届董事会独立董事

404,840,529

99.84

16.02

选举刘俊彦为公司第八届董事会独立董事

404,840,529

99.84

16.03

选举王莉为公司第八届董事会独立董事

404,840,529

99.84

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

 

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

17.01

选举谢士兵为公司第八届监事会监事

404,840,530

99.84

17.02

选举卜翠芹为公司第八届监事会监事

404,840,530

99.84

17.03

选举张凤山为公司第八届监事会监事

404,840,530

99.84

17.04

选举任文涛为公司第八届监事会监事 

404,840,530

99.84

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7

2014年度利润分配预案

3,548,572

88.98

435,304

10.91

3,900

0.09

8

聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

3,570,072

89.52

413,804

10.37

3,900

0.09

9

2015年度关联交易预计的议案

3,185,911

84.56

431,404

11.45

150,200

3.98

10

关于签订日常关联交易协议的议案

3,185,911

84.56

431,404

11.45

150,200

3.98

13

公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案

3,552,472

89.08

431,404

10.81

3,900

0.09

15.01

选举李建华为公司第八届董事会董事

3,349,701

83.99

 

 

 

 

15.02

选举朱万亮为公司第八届董事会董事

3,349,701

83.99

 

 

 

 

15.03

选举李刚为公司第八届董事会董事

3,349,701

83.99

 

 

 

 

15.04

选举李晓亮为公司第八届董事会董事

3,349,701

83.99

 

 

 

 

15.05

选举魏文光为公司第八届董事会董事

3,349,701

83.99

 

 

 

 

15.06

选举魏立军为公司第八届董事会董事

3,349,701

83.99

 

 

 

 

16.01

选举赵伟为公司第八届董事会独立董事

3,349,698

83.99

 

 

 

 

16.02

选举刘俊彦为公司第八届董事会独立董事

3,349,698

83.99

 

 

 

 

16.03

选举王莉为公司第八届董事会独立董事

3,349,698

83.99

 

 

 

 

17.01

选举谢士兵为公司第八届监事会监事

3,349,699

83.99

 

 

 

 

17.02

选举卜翠芹为公司第八届监事会监事

3,349,699

83.99

 

 

 

 

17.03

选举张凤山为公司第八届监事会监事

3,349,699

83.99

 

 

 

 

17.04

选举任文涛为公司第八届监事会监事 

3,349,699

83.99

 

 

 

 

 

 

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案9和议案10中,华泰集团有限公司、李建华、李刚、田居龙系关联股东,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:华涛、夏火仙

2、律师鉴证结论意见:

公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

 

山东华泰纸业股份有限公司

 2015年5月16日


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