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华泰股份关于召开2014年年度股东大会的通知
发布日期:2015.04.25    

重要内容提示:

  • 股东大会召开日期:2015年5月15日
  • 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月15日   14点00分

召开地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月15日

                  至2015年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

 

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

2014年度董事会工作报告

2

2014年度监事会工作报告

3

2014年独立董事述职报告

4

2014年度审计委员会年度履职情况报告

5

2014年度报告及其摘要

6

2014年度财务决算报告

7

2014年度利润分配预案

8

聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案

9

2015年度关联交易预计的议案

10

关于签订日常关联交易协议的议案

11

关于修改公司章程的议案

12

关于修改股东大会议事规则的议案

13

公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案

14

关于独立董事津贴、费用的议案

累积投票议案

15.00

关于选举董事的议案

应选董事(6)人

15.01

选举李建华先生为公司第八届董事会董事

15.02

选举朱万亮先生为公司第八届董事会董事

15.03

选举李刚先生为公司第八届董事会董事

15.04

选举李晓亮先生为公司第八届董事会董事

15.05

选举魏文光先生为公司第八届董事会董事

15.06

选举魏立军先生为公司第八届董事会董事

16.00

关于选举独立董事的议案

应选独立董事(3)人

16.01

选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事

16.02

选举刘俊彦先生为公司第八届董事会独立董事

16.03

选举王莉先生为公司第八届董事会独立董事

17.00

关于选举监事的议案

应选监事(4)人

17.01

选举谢士兵先生为公司第八届监事会监事

17.02

选举卜翠芹先生为公司第八届监事会监事

17.03

选举张凤山女士为公司第八届监事会监事

17.04

选举任文涛先生为公司第八届监事会监事 

 

  • 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年4月23日召开的第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

  • 特别决议议案:11
  • 对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、13、15、16、17

 

  • 涉及关联股东回避表决的议案:9、10

       应回避表决的关联股东名称:华泰集团有限公司、李建华

 

  • 涉及优先股股东参与表决的议案:无

 

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600308

华泰股份

2015/5/7

 

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于2015年5月12日-5月13日(上

午:8:00-11:30,下午:2:00-4:30)到公司证券部办理登记。

2、个人股东持本人身份证、股东账户办理登记;个人股东委托代理人出席

的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户以及代理人和委托人的身份证办理登记。

法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份

证办理登记。

3、异地股东可使用传真方式登记,传真方式登记的截止时间为2015年5月13日下午4:30。

六、其他事项

1、会期半天,交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

地   址:山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

邮   编:257335

联系电话:0546-7798799  7798794

传   真:0546-6888018

联系人:任英祥、李豪

 

 

特此公告。

 

                   山东华泰纸业股份有限公司董事会

 2015年4月23日

附件1:2014年度股东大会回执;

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

l      报备文件

公司第七届董事会第十九次会议决议


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