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华泰股份第七届董事会第十九次会议决议公告
发布日期:2015.04.26    

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2015年4月13日以书面形式或传真方式发出。会议于2015年4月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事及高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议如下议案:

一、审议通过了2014年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了2014年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了2014年度审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果:9 票赞成,0票反对,0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了2014年年度报告及其摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了2014年度财务决算报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了2014年度利润分配预案》

2014年度,公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利

18,680,982.70元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验,为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行,公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构和内控审计机构。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司2015年度关联交易预计的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事李建华、李晓亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。目前,公司与关联人签署的关联交易协议已满三年,公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披露义务。协议具体如下:

交易内容:本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。

定价原则:双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定,如无国内市场价格,本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价;如果国家没有定价,则不得高于关联方向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价;若无市场价,则双方根据公平的原则协商确定,但不得高于关联方向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

结算方式:本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议,公司与关联方之间发生的具体关联交易,应另行签订关联交易协议,并根据该等具体的关联交易协议结算。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事李建华、李晓亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为进一步加强公司法人治理,维护中小投资者合法权益,根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2014修订)》的相关规定,公司结合实际情况,对现行的《山东华泰纸业股份有限公司章程》部分条款进行修改,具体详见公司在上海证券交易所网站上刊登的《山东华泰纸业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《山东华泰纸业股份有限公司公司章程》(2015年修订)全文。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,此议案尚须提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

为维护全体股东合法权益,根据中国证监会最新修订的《上市公司股东大会议事规则(2014年修订)》的相关规定,公司结合实际情况,对现行的《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》有关提供网络投票及中小股东单独计票条款进行补充或修改。修改后的《山东华泰纸业股份有限公司股东大会议事规则》(2015年修订)全文内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,此议案尚须提交股东大会审议。

十四、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚须公司股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期届满,决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会提名,推举李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光、魏立军、赵伟、刘俊彦、王莉为公司第八届董事会董事候选人,其中赵伟、刘俊彦、王莉为独立董事候选人。

候选董事的简历见附件一;独立董事提名人的声明见附件二;独立董事对担任公司独立董事的声明见附件三。

本项议案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》;

为确保公司独立董事有效行使职权,维护公司整体利益,根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求,拟定每年为每位独立董事发放工作津贴5万元(税后),正常会议差旅费具实报销。

本项议案同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

 

特此公告。

                       山东华泰纸业股份有限公司董事会

                           二〇一五年四月二十三日


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