本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司收到受聘的审计机构国富浩华会计师事务所有限公司通知，为了贯彻落实国办56 号文件精神，响应财政部、证监会推动会计师事务所做大做强的号召，国富浩华会计师事务所有限公司按照财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12 号）的要求，积极推动有限公司向特殊普通合伙制转换，转制后的事务所名称变更为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）”，已经北京市工商行政管理局核准登记，并经北京市财政局备案确认。

    本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

    特此公告。

                                                                                                                                    山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                                                                                                                                     2012年1月4日