本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于2011年12月9日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2011年12月19日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2011年度停机损失补偿费的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建华回避表决。
三、审议通过了《公司募集资金管理规定》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

山东华泰纸业股份有限公司董事会
2011年12月19日